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缅甸中央银行保证不担心FATF声明,警告对货币市场操纵者采取行动
2022-10-23 23:56| 发布者: 妳在我跨下娇喘| 查看: 587 |原作者: 妳在我跨下娇喘|来自: https://www.mdtt.com/a/6570.html
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摘要 : 缅甸中央银行(CBM)于 10 月 22 日发表声明,敦促民众不要担心反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的公告,并警告任何货币市场操纵者或不遵守规则和规定的人将面临处罚。

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缅甸中央银行(CBM)于 10 月 22 日发表声明,敦促民众不要担心反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的公告,并警告任何货币市场操纵者或不遵守规则和规定的人将面临处罚。 相关资讯:《FATF 将缅甸列入全球金融黑名单》


缅甸中央银行声明是在 FATF 主席发布有关缅甸的信息之后发表的。

声明指出,缅甸在向外国汇款过程中将只需要面对加强尽职调查 (EDD),有关银行可以定期操作其程序,例如进行类似的查询和收集汇款文件。尽管高风险司法管辖区受到呼吁采取行动,但这不是缅甸的风险因素,因此人们不必担心,不应在货币市场上进行操纵。对此类不符合缅甸中央银行规则和规定的行为将采取行动。

虽然缅甸不是 FATF 成员国,但它是亚太反洗钱组织 (APG) 的成员。声明称,缅甸正在遵循 FATF 的建议,虽然它在初始阶段不符合 40 项建议中的 20 多项标准,但现在符合 24 项标准。

声明补充说,缅甸在 2011 年 6 月至 2016 年 2 月期间被列入该名单,目前正在努力根据经验将其从该名单中删除,并且已经起草了明年实施的行动计划。

尽管缅甸被置于高风险司法管辖区,但受到加强监管的司法管辖区的呼吁,但在此宣布,FATF 呼吁其成员和其他司法管辖区对朝鲜和声明说,伊朗现在在黑名单上。



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